2 февраля 2018 года Банк России открыл первый в стране Центр компетенции по борьбе с незаконной деятельностью на финансовом рынке. Этот Центр компетенции разместился в Южном главном управлении Банка России в городе Краснодаре.
Первый заместитель главы Банка России, Сергей Швецов, отметил важность создания аналитического Центра для противодействия нелегальным практикам на финансовом рынке. Он подчеркнул интерес Банка в обеспечении качественного капитала на российском рынке и защите конкурентной среды от недобросовестных участников.
Центр будет собирать информацию из всех регионов России, а также рассматривает возможность обмена этой информацией с международными партнерами. Сергей Швецов подчеркнул, что уникальная компетенция Центра в сборе и анализе информации позволит сократить время поиска мошенников.
Основные задачи Центра включают выявление нелегальных структур, работающих без лицензий, противодействие финансовым пирамидам, сбор данных об организаторах мошеннических схем, а также проведение проверок и применение мер воздействия к правонарушителям. Созданный Центр будет использовать единую базу данных и методологию, что обеспечит единый подход всех структурных подразделений Банка России.
В 2017 году Банк России передал правоохранительным органам данные по более чем 1,3 тысячи организаций, занимающихся незаконной выдачей потребительских займов. Регулятор выявил 137 организаций, подпадающих под определение финансовых пирамид, и оценил предварительный ущерб от их деятельности в размере около 1 миллиарда рублей.
